Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio

La Relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell’Esercizio sino alla Data della Relazione.

TABELLE

Tabella n. 1: Struttura del capitale sociale

Di seguito si riporta l’esatta composizione del capitale sociale.

  N° azioni % rispetto al capitale sociale Quotato
Azioni ordinarie* 475.740.182 97,49% Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip
Azioni di Risparmio** 12.251.311 2,51% Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip
*Codice ISIN IT0000072725 ** Codice ISIN IT0000072733

 

Tabella n. 2: Partecipazioni rilevanti nel capitale

Si riportano i soggetti che, secondo quanto pubblicato da Consob alla Data della pubblicazione della presente Relazione, possiedono azioni con diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria in misura superiore al 2% del capitale ordinario.

Dichiarante ovvero
soggetto posto al
vertice della catena
partecipativa
Azionista Diretto Quota % su Capitale votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di
Possesso
Quota
%
di cui Senza voto Quota
%
di cui Senza voto
Quota
%
il voto Spetta a Quota
%
il voto Spetta a
Soggetto Quota
%
Soggetto Quota
%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA GENERTELLIFE
S.P.A.
Proprieta' 0.001 0.000     0.001 0.000    
Totale 0.001 0.000     0.001 0.000    
ALLEANZA TORO SPA Proprieta' 0.189 0.000     0.189 0.000    
Totale 0.189 0.000     0.189 0.000    
GENERALI VIE SA Proprieta' 1.0970.000     1.097 0.000    
Totale 1.0970.000     1.097 0.000    
INA ASSITALIA
SPA
Proprieta' 2.005 0.000     2.005 0.000    
Totale 2.005 0.000     2.005 0.000    
ASSICURAZIONI
GENERALI SPA
Proprieta' 2.177 0.000     2.177 0.000    
Totale 2.177 0.000     2.177 0.000    
Totale 5.469 0.000     5.469 0.000    
EDIZIONE SRL EDIZIONE SRL Proprieta' 4.773 0.000     4.773 0.000    
Totale 4.773 0.000     4.773 0.000    
Totale 4.773 0.000     4.773 0.000    
PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI POPOLARE VITA
SPA
Proprieta' 0.003 0.000     0.003 0.000    
Totale 0.003 0.000     0.003 0.000    
MILANO ASSICURAZIONI
SPA
Proprieta' 0.025 0.000     0.025 0.000    
Totale 0.025 0.000     0.025 0.000    
FONDIARIA - SAI
SPA
Proprieta' 4.454 0.000     4.454 0.000    
Totale 4.454 0.000     4.454 0.000    
Totale 4.482 0.000     4.482 0.000    
ALLIANZ SE ANTONIANA VENETA
POPOLARE
VITA SPA
Proprieta' 0.001 0.000     0.001 0.000    
Totale 0.001 0.000     0.001 0.000    
CREDITRAS VITA
SPA
Proprieta' 0.001 0.000     0.001 0.000    
Totale 0.001 0.000     0.001 0.000    
ALLIANZ SPA Proprieta' 4.518 0.000     4.518 0.000    
Totale 4.518 0.000     4.518 0.000    
Totale 4.520 0.000     4.520 0.000    
TRONCHETTI
PROVERA
MARCO
CAM PARTECIPAZIONI
SPA
Proprieta' 0.023 0.000     0.023 0.000    
Totale 0.023 0.000     0.023 0.000    
CAMFIN SPA Proprieta' 25.542 0.000     25.542 0.000    
Totale 25.542 0.000     25.542 0.000    
Totale 25.565 0.000     25.565 0.000    
MEDIOBANCA
SPA
MEDIOBANCA
SPA
Proprieta' 3.954 0.000     3.954 0.000    
Totale 3.954 0.000     3.954 0.000    
Totale 3.954 0.000     3.954 0.000    
Nota: Le informazioni relative agli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono azioni ordinarie in misura superiore al 2% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società tratte dal sito internet della Consob. Al riguardo, si ritiene utile segnalare che le informazioni pubblicate da Consob sul proprio sito, in forza delle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 120 TUF e al Regolamento Emittenti, potrebbero discostarsi sensibilmente dalla reale situazione, ciò in quanto gli obblighi di comunicazione delle variazioni nella percentuale di partecipazione detenuta sorgono non già al semplice variare di tale percentuale bensì solo al “superamento di” o “alla discesa al di sotto” di predeterminate soglie (2%, 5%, e successivi multipli del 5% sino alla soglia del 0% e, oltre tale soglia, 66,6%, 75%, 90% e 95%). Ne consegue, ad esempio, che un azionista (i.e. soggetto dichiarante) che ha dichiarato di possedere il 2,6% del capitale con diritto di voto potrà aumentare la propria partecipazione sino al 4,9% senza che, in capo al medesimo, sorga alcun obbligo di comunicazione a Consob ex art. 120 TUF.

 

Tabella n. 3: Composizione del Consiglio di Amministrazione

Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione.

Nominativo Carica In carica dal Lista Esec. Non esec. Indip. Indip. TUF % CdA Data di prima nomina in Pirelli & C. S.p.A.
Marco Tronchetti Provera Presidente 21/04/2011 Magg. X


100% 07/05/2003
Vittorio Malacalza Vice Presidente 21/04/2011 Magg.
X

83% 29/07/2010
Alberto Pirelli Vice Presidente 21/04/2011 Magg. X


100% 07/05/2003
Carlo Acutis Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 83% 07/05/2003
Anna Maria Artoni Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 83% 21/04/2011
Gilberto Benetton Consigliere 21/04/2011 Magg.
X

67% 07/05/2003
Alberto Bombassei Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 67% 12/09/2006
Franco Bruni Consigliere 21/04/2011 Min.
X X X 100% 28/04/2005
Luigi Campiglio Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 100% 29/04/2008
Paolo Ferro-Luzzi Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 100% 21/04/2011
Pietro Guindani Consigliere 21/04/2011 Min.
X X X 100% 21/04/2011
Giulia Maria Ligresti Consigliere 21/04/2011 Magg.
X

83% 07/05/2003
Elisabetta Magistretti Consigliere 21/04/2011 Min.
X X X 100% 21/04/2011
Massimo Moratti Consigliere 21/04/2011 Magg.
X

50% 07/05/2003
Renato Consigliere 21/04/2011 Magg.
X

100% 29/04/2008
Pagliaro








Giovanni Perissinotto Consigliere 21/04/2011 Magg.
X

50% 07/05/2003
Luigi Roth Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 100% 23/04/2007
Carlo Secchi Consigliere 21/04/2011 Magg.
X X X 100% 19/02/2004
Manuela Soffientini* Consigliere 01/04/2011 -
X X X -* 01/03/2012
Giuseppe Vita* Consigliere 01/04/2011 .
X

-* 01/03/2012
LEGENDA Lista: Magg/Min a seconda che l’amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina. Indip. TUF: se barrato indica che l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF % CdA: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio. La percentuale è calcolata sulla base delle presenze alla riunioni da parte del Consigliere successivamente al rinnovo del Consiglio avvenuto ad opera dell’Assemblea degli azionisti nella riunione del 21 aprile 2011. Di seguito si riporta la percentuale delle presenze, per i Consiglieri indicati in tabella e in carica anche nel precedente mandato e che tiene conto di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2011:Marco Tronchetti Provera (100%); Vittorio Malacalza (86%); Alberto Pirelli (100%); Carlo Acutis (86%); Gilberto Benetton (71%); Alberto Bombassei (71%); Franco Bruni (100%); Luigi Campiglio (100%); Giulia Maria Ligresti (86%); Massimo Moratti (57%); Renato Pagliaro (100%); Giovanni Perissinotto (43%); Luigi Roth (100%); Carlo Secchi (100%). * Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell’art. 2386 c.c. Amministratore della Società in data 1 marzo 2012.

 

Di seguito gli Amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio:

Nominativo Carica In carica dal/al Lista Esec. Non esec. Indip. Indip. TUF % CdA
Carlo Angelici* Consigliere Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 Min.
X X X 100%
Cristiano Antonelli* Consigliere Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 Min.
X X X 100%
Enrico Tommaso Cucchiani** Consigliere Dal 21/04/2011 al 16/12/2011 Magg .
X

17%
Umberto Paolucci* Consigliere Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 Min.
X X X 100%
Giampiero Pesenti* Consigliere Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 Magg .
X X X 100%
Francesco Profumo*** Consigliere Dal 21/04/2011 al 16/11/2011 Min.
X X X 100%
LEGENDA Si vedano la legenda delle due tabelle precedenti. Nel calcolare la percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si è tenuto conto delle riunioni cui l’Amministratore ha partecipato prima della cessazione dalla carica rispetto al numero delle riunioni tenutesi nell’Esercizio sino alla cessazione dalla carica. * Consiglieri cessati dalla carica per compiuto mandato con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 **Il Consigliere Cucchiani si è dimesso dalla carica in data 16/12/2011 in ragione di altri incarichi assunti in altre società. Peraltro, il Consigliere Cucchiani era in carica anche nel precedente mandato (scaduto con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ad opera dall’assemblea degli azionisti in data 21 aprile 2011. La percentuale di partecipazione del Consigliere Cucchianitunuto conto di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2011 (dunque anche prima del rinnovo del Consiglio di Amministrazione) è del 29%. ***Il Consigliere Profumo si è dimesso dalla carica a seguito della sua nomina a Ministro della Repubblica Italiana.

 

Tabella n. 4: Composizione dei Comitati Consiliari.

Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione:

Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance
Nominativo Carica In carica nel Comitato dal Lista Esec. Non esec. Indip. % Comitato
Carlo Secchi Presidente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
Franco Bruni Componente 21/04/2011 Min.
X X 88%
Paolo Ferro-Luzzi Componente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
Elisabetta Magistretti Componente 21/04/2011 Min.
X X 100%
Luigi Roth Componente 21/04/2011 Magg.
X X 88%
LEGENDA Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti) Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati. % Comitato: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato a cui la tabella si riferisce. La percentuale è calcolata sulla base delle presenze alla riunioni da parte del Consigliere successivamente al rinnovo del Consiglio avvenuto ad opera dell’Assemblea degli azionisti nella riunione del 21 aprile 2011. Di seguito si riporta la percentuale delle presenze, per i Consiglieri indicati in tabella e facenti parte del Comitato a cui la tabella si riferisce anche nel precedente mandato e che tiene conto dunque di tutte le riunioni del citato Comitato nell’esercizio 2011: Franco Bruni (90%); Luigi Roth (90%); Carlo Secchi (100%)..
Comitato per la Remunerazione
Nominativo Carica In carica nel Comitato dal Lista Esec. Non esec. Indip. % Comitato
Carlo Acutis Presidente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
Anna Maria Artoni Componente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
Pietro Guindani Componente 21/04/2011 Min.
X X 100%
Luigi Roth Componente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
LEGENDA Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti) Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati. % Comitato: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato di appartenenza. Il Comitato per la Remunerazione è stato integralmente rinnovato in data 21 aprile 2011, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Comitato Strategie
Nominativo Carica In carica nel Comitato dal Lista Esec. Non esec. Indip. % Comitato
Marco Tronchetti Provera Presidente 21/04/2011 Magg. X

100%
Vittorio Malacalza Componente 21/04/2011 Magg.
X
67%
Franco Bruni Componente 21/04/2011 Min.
X X 100%
Renato Pagliaro Componente 21/04/2011 Magg.
X
100%
Carlo Secchi Componente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
Francesco Chiappetta Componente 21/04/2011 Dirigente Pirelli


100%
Francesco Gori Componente 21/04/2011 Dirigente Pirelli


100%
LEGENDA Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti) Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati. % Comitato: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato di appartenenza. Il Comitato a cui la tabella si riferisce è stato istituito per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2011.
Comitato per le Nomine e per le Successioni
Nominativo Carica In carica nel Comitato dal Lista Esec. Non esec. Indip. % Comitato
Marco Tronchetti Provera Presidente 21/04/2011 Magg. X

100%
Vittorio Malacalza Componente 21/04/2011 Magg.
X
100%
Luigi Campiglio Componente 21/04/2011 Magg.

X
100%
Luigi Roth Componente 21/04/2011 Magg.
X X 100%
LEGENDA Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti) Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati. % Comitato: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato di appartenenza. Il Comitato a cui la tabella si riferisce è stato istituito per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2011.

Di seguito i componenti dei Comitati che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio:

Nominativo Carica In carica dal/al C.R . CCIR CG C. Str. % Comitato
Carlo Angelici Componente Dal 29/04/2008 al 21/04/2011
X
100%
Cristiano Antonelli Componente Dal 29/04/2008 al 21/04/2011
X
100%
Alberto Bombassei Componente Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 X

100%
Umberto Paolucci Componente Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 X

100%
Giampiero Pesenti Componente Dal 29/04/2008 al 21/04/2011 X

100%
Francesco Profumo Componente Dal 21/04/2011 al 16/11/2011

X 67%
LEGENDA Si vedano la legenda delle due tabelle precedenti. * Nel calcolare la percentuale di partecipazione alle riunioni si è tenuto conto delle riunioni cui l’Amministratore ha partecipato prima della cessazione dalla carica rispetto al numero delle riunioni tenutesi nell’Esercizio sino alla cessazione dalla carica.

 

Tabella n. 5: Composizione del Collegio Sindacale.

Di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale alla Data della Relazione ricordando che lo stesso è in scadenza per compiuto mandato con l’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011:

Nominativo Carica In carica dal Lista Indip. Codice Autodisc. % CdA % C.S. % CCIRCG % C.R. % Nomine
Enrico Laghi Presidente 21/04/2009 Magg. X 100% 100% 90% 100% 100%
Paolo Gualtieri Sindaco effettivo 21/04/2009 Magg. X 86% 75% 70% 33% -
Paolo Domenico Sfameni Sindaco Effettivo 21/04/2009 Magg. X 100% 100% 100% 100% -
Luigi Guerra Sindaco Supplente
Magg. - - - - -
Franco Ghiringhelli Sindaco supplente
Magg. - - - - -
LEGENDA Carica: indica se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente. Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti) Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati %part. C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio. %part. CdA: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Consiglio di Amminsitrazione % part. CCIRCG: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Comitato per il Controlo interno, per i Rischi e per la Corporate Governance % C. Nomine: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Comitato per le Nomine e per le Successioni. %C.R.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Comitato per la Remunerazione. Si rammenta che al Comitato per le Nomine e per le Successioni è invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale, e lo stesso può essere invitato a partecipare anche al Comitato Strategie. A tal proposito si osserva che il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato anche a tutte le riunioni del Comitato Strategie alle quali è stato inviato a partecipare.